本資料由　(上櫃公司) 1796 金穎生技　公司提供

序號     4    發言日期     113/03/07    發言時間     16:10:47
發言人     蕭興義    發言人職稱     副總經理    發言人電話     06-5109001
主旨      公告本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜
符合條款    第  17款    事實發生日     113/03/07
說明    
1.董事會決議日期:113/03/07
2.股東會召開日期:113/06/19
3.股東會召開地點:台南市善化區大利二路3號
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
  請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)本公司112年度營業報告書。
(2)審計委員會審查112年度營業決算報告。
(3)本公司112年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
(4)本公司112年度盈餘分配現金股利報告。
(5)本公司112年度董事酬金報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)本公司112年度營業報告書暨財務報表案。
(2)本公司112年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:無。
8.召集事由四、選舉事項:
(1)全面改選董事案。
9.召集事由五、其他議案:
(1)解除新任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止之限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/04/21
12.停止過戶截止日期:113/06/19
13.其他應敘明事項:
(1)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自民國113年5月18日至
   113年6月16日止。
(2)受理持股1%以上股東書面提案或提名期間：113/03/11至113/03/20，17時止。
   郵寄者以受理期間內寄達為憑，受理股東就本次股東常會提案申請，並請於
   信封封面加註「股東會提案函件」或「董事候選人提名函件」字樣
   及以掛號函件寄送，並敘明聯絡人及聯絡方式。
(3)受理股東提案處所：金穎生物科技(股)公司財務部，電話06-510-9001
   收件地址：台南市善化區大利二路3號。