本資料由　(上櫃公司) 4111 濟生　公司提供

序號     1    發言日期     113/03/07    發言時間     16:05:46
發言人     黃惠珍    發言人職稱     財務部經理    發言人電話     (03)5983811#218
主旨      公告本公司董事會決議召開民國113年股東常會
符合條款    第  17款    事實發生日     113/03/07
說明    
1.董事會決議日期:113/03/07
2.股東會召開日期:113/06/13
3.股東會召開地點:新竹縣湖口鄉實踐路三號（本公司國際會議廳）
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
  請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)民國112年度營業報告。
(2)審計委員會審查民國112年度決算表冊報告。
(3)民國112年度董事酬勞及員工酬勞提撥報告。
(4)董事酬金政策、個別酬金內容、數額及與績效評估結果之關聯性報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)承認民國112年度營業報告書及財務報表案。
(2)承認民國112年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修正本公司「公司章程」案。
(2)修正本公司「股東會議事規則」案。
8.召集事由四、選舉事項:全面改選董事案。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:N/A
11.停止過戶起始日期:113/04/15
12.停止過戶截止日期:113/06/13
13.其他應敘明事項:無。