本資料由　(上櫃公司) 4147 中裕　公司提供

序號     1    發言日期     113/03/07    發言時間     14:49:14
發言人     張念原    發言人職稱     董事長    發言人電話     (02)26580058
主旨      公告本公司董事會決議召開民國一一三年度股東常會
符合條款    第  17款    事實發生日     113/03/07
說明    
1.董事會決議日期:113/03/07
2.股東會召開日期:113/05/28
3.股東會召開地點:元富證券股份有限公司教育訓練中心
 (台北市大安區敦化南路二段97號11樓)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
  請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(一)一一二年度營業報告及健全營運計畫執行情形
(二)審計委員會審查一一二年度決算表冊報告案
(三)修訂本公司「董事薪酬管理辦法」及「獨立董事薪酬管理辦法」報告案
6.召集事由二、承認事項:
(一)一一二年度營業報告書及財務報表案
(二)一一二年度虧損撥補案
7.召集事由三、討論事項:
(一)修訂本公司「公司章程」部分條文案。
(二)解除董事競業禁止之限制案
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/03/30
12.停止過戶截止日期:113/05/28
13.其他應敘明事項:
依公司法第172-1條之規定，本公司擬訂於民國113年3月18日起至民國113年3月28日止
，受理股東就本次股東常會之提案及董事提名，凡有意提案及提名之股東請於上述期
間，依規定辦理提案手續並敘明聯絡人及聯絡方式，以備回覆處理結果。
(郵寄者以郵戳日期為憑，並請於信封封面上加註股東常會提案或提名函件字樣及以
掛號函件寄送)，逾期恕不受理。受理提案處所為中裕新藥股份有限公司財會部
(地址：台北市內湖區瑞光路607號3樓，電話:02-26580058，分機:103)。