本資料由　(上市公司) 4190 佐登-KY　公司提供

序號     9    發言日期     113/03/07    發言時間     16:17:35
發言人     陳佳琦    發言人職稱     佐登妮絲集團總經理    發言人電話     04-22922999
主旨      公告本公司董事會決議召開113年股東常會
符合條款    第  17款    事實發生日     113/03/07
說明    
1.董事會決議日期:113/03/07
2.股東會召開日期:113/06/27
3.股東會召開地點:台中市北區中清路一段816號
                (佐登妮絲國際股份有限公司8樓國際會議廳)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
  1、112年度營業報告。
  2、審計委員會審查112年度決算表冊。
  3、112年度員工及董事酬勞分派報告。
  4、112年度盈餘分派現金股利報告。
  5、國內轉換公司債執行情形報告。
  6、112年度董事酬金報告。
  7、修訂「誠信經營守則」及「誠信經營作業程序及行為指南」報告。
6.召集事由二、承認事項:
  1、112年度營業報告書及合併財務報表案。
  2、112年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
  1、修訂「112年度限制員工權利新股發行辦法」案。
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/04/29
12.停止過戶截止日期:113/06/27
13.其他應敘明事項:
  1、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自113年5月28日至113年
     6月24日止，請逕登入電子投票平台-臺灣集中保管結算所股份有限公司，依相關
     說明投票。(網址:stockservices.tdcc.com.tw)
  2、受理持股百分之一以上之股東提案權，受理期間自113年4月19日至113年4月29日
     止，受理方式：
     (1)書面方式：
        佐登妮絲國際股份有限公司，地址：台中巿北區中清路一段816號10樓財務處
     (2)電子方式：[email protected]
  3、本公司國內第二次無擔保可轉換公司債(佐登二KY 代號：41902)，自113年4月
     29日起至113年6月27日止停止轉換。