本資料由 (興櫃公司) 7731 火星生技* 公司提供
序號 1 發言日期 113/03/13 發言時間 18:57:56
發言人 林玉龍 發言人職稱 董事長 發言人電話 (02)8245-5250
主旨 公告本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜
符合條款 第 32款 事實發生日 113/03/13
說明
1.董事會決議日期:113/03/13
2.股東會召開日期:113/05/30
3.股東會召開地點:新北市中和區中正路918號
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)112年度營業報告案。
(2)審計委員會審查112年度決算表冊報告案。
(3)修訂『董事會議事規則』。
6.召集事由二、承認事項:
(1)修正111年度盈餘分配案。
(2)112年度營業報告書及財務報表案。
(3)112年度虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)擬修訂「公司章程」部分條文案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/04/01
12.停止過戶截止日期:113/05/30
13.其他應敘明事項:無。
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