本資料由　(上櫃公司) 1565 精華　公司提供

序號     2    發言日期     113/03/13    發言時間     14:29:03
發言人     周華玲    發言人職稱     稽核室副理    發言人電話     2647-1578
主旨      公告本公司董事會決議召開民國113年度股東常會
符合條款    第  17款    事實發生日     113/03/13
說明    
1.董事會決議日期:113/03/13
2.股東會召開日期:113/06/13
3.股東會召開地點:新北市汐止區大同路三段196號R2樓(世界經貿中心會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
  請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)一一二年度營業報告
(2)一一二年度審計委員會審查報告
(3)一一二年度員工及董事酬勞分配情形報告
(4)一一二年度應分派股息及紅利以現金發放情形報告
6.召集事由二、承認事項:
(1)承認本公司一一二年度決算表冊案
(2)承認本公司一一二年度盈餘分配案
7.召集事由三、討論事項:
(1)擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案
8.召集事由四、選舉事項:
董事(含獨立董事)全面改選案
9.召集事由五、其他議案:
解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/04/15
12.停止過戶截止日期:113/06/13
13.其他應敘明事項:無