本資料由　(興櫃公司) 3184 微邦　公司提供

序號     2    發言日期     113/03/20    發言時間     16:36:12
發言人     劉天來    發言人職稱     總經理    發言人電話     (03)376-7555
主旨      公告本公司董事會決議召開113年股東會相關事宜
符合條款    第  32款    事實發生日     113/03/20
說明    
1.董事會決議日期:113/03/20
2.股東會召開日期:113/06/24
3.股東會召開地點:桃園市八德區茄苳路756號(本公司會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)112年度營業報告書。
(2)112年度財務報表。
(3)112年度監察人審查報告書。
(4)112年第一次員工認股權憑證發行及認股辦法修訂。
6.召集事由二、承認事項:
(1)112年度營業報告書及財務報表承認案。
(2)112年度虧損撥補承認案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)解除本公司新任董事競業禁止之限制案。
8.召集事由四、選舉事項:
(1)本公司董事及監察人改選案。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/04/26
12.停止過戶截止日期:113/06/24
13.其他應敘明事項:無。