本資料由　(興櫃公司) 4150 優你康　公司提供

序號     1    發言日期     113/03/20    發言時間     16:35:47
發言人     張家銘    發言人職稱     財務長    發言人電話     03-5775586
主旨      公告本公司董事會決議召開113年股東常會
符合條款    第  32款    事實發生日     113/03/20
說明    
1.董事會決議日期:113/03/20
2.股東會召開日期:113/06/18
3.股東會召開地點:新竹科學工業園區新竹縣寶山鄉工業東九路16號4樓會議室
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
　(1)一一二年度營業報告
　(2)審計委員會審查民國一一二年度決算表冊報告
6.召集事由二、承認事項:
　(1)一一二年度營業報告書及財務報表案
　(2)一一二年度盈虧撥補案
7.召集事由三、討論事項:無
8.召集事由四、選舉事項:本公司全面改選董事案
9.召集事由五、其他議案:解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/04/20
12.停止過戶截止日期:113/06/18
13.其他應敘明事項:
自113年4月11日至113年4月22日下午五時止受理股東書面提案及提名
董事（含獨立董事）候選人；郵寄者以郵戳為憑。
受理處所：新竹科學園區新竹縣寶山鄉工業東九路16號4樓（財會處）
電話：03-577-5586