本資料由　(興櫃公司) 7713 威力德生醫　公司提供

序號     6    發言日期     113/03/20    發言時間     18:20:24
發言人     羅怡君    發言人職稱     財務長    發言人電話     (07)380-0773
主旨      本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜
符合條款    第  32款    事實發生日     113/03/20
說明    
1.董事會決議日期:113/03/20
2.股東會召開日期:113/06/11
3.股東會召開地點:高雄市三民區民族一路80號29樓之1
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)本公司112年度營業狀況報告。
(2)審計委員會審查112年度決算表冊報告。
(3)本公司112年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告。
(4)本公司112年度與關係人交易金額案報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)本公司112年度營業報告書及財務報表案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)本公司初次申請股票上市(櫃)前現金增資發行新股公開承銷，原股東放棄
優先認購權利案。
(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(3)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
8.召集事由四、選舉事項:
(1)本公司增補選董事(含獨立董事)案。
9.召集事由五、其他議案:
(1)解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/04/13
12.停止過戶截止日期:113/06/11
13.其他應敘明事項:無