本資料由　 (興櫃公司) 6797 圓點奈米　公司提供
序號    5    發言日期    113/03/21    發言時間    18:20:05
發言人    簡建興    發言人職稱    總經理    發言人電話    03-316-7568
主旨    公告本公司董事會議決議召開股東常會相關事宜
符合條款    第    32    款    事實發生日    113/03/21
說明    
1.董事會決議日期:113/03/21
2.股東會召開日期:113/06/19
3.股東會召開地點:桃園市龜山區復興一路2號3樓(福容大飯店百合廳)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
     1.112年度營業報告。
     2.審計委員會審查民國112年度決算表冊報告。
     3.112年度員工酬勞及董事酬勞分派案報告。
     4.修訂本公司「董事會議事規則」案報告。
6.召集事由二、承認事項:
     1.112年度營業報告書及財務報表案。
     2.112年度虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:
     1.修訂本公司「公司章程」案。
     2.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
     3.本公司初次申請上市（櫃）前發行新股公開承銷，提請原股東放棄優先認股權
       利。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/04/21
12.停止過戶截止日期:113/06/19
13.其他應敘明事項:
 本公司民國113年股東常會受理股東提案及提名，以本公司營業處所桃
 園市龜山區樂善里文禾路188號6樓（本公司財務部）為受理處所，受
 理期間擬訂自民國113年04月12日至113年04月22日止，相關規定依
 公司法第172條之1規定辦理。