本資料由 (興櫃公司) 6876 朗齊生醫* 公司提供
序號 1 發言日期 113/03/22 發言時間 17:20:54
發言人 林慶琳 發言人職稱 副總經理 發言人電話 04-23205691
主旨 公告本公司董事會決議召開113年股東常會
符合條款 第 32款 事實發生日 113/03/22
說明
1.董事會決議日期:113/03/22
2.股東會召開日期:113/06/17
3.股東會召開地點:台中市南屯區大墩路525號2樓(天閣酒店台中館二樓多功能會議廳B)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)民國112年度營業報告。
(2)民國112年度審計委員會查核報告。
(3)虧損達實收資本額二分之一報告。
(4)112年私募辦理情形報告。
(5)112年健全營運計畫執行情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)民國112年度營業報告書及財務報表案。
(2)民國112年度虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」案。
(2)擬私募普通股現金增資發行新股案。
(3)擬發行113年限制員工權利新股案。
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/04/19
12.停止過戶截止日期:113/06/17
13.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1規定受理股東提案,受理期間113年04月02日起
至113年04月12日止,受理處所:朗齊生物醫學股份有限公司
(地址:台中市南屯區公益路二段51號10樓B1室),受理方式:書面。
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