本資料由　(興櫃公司) 6939 啟弘生技　公司提供
變更前名稱：啓弘生物科技股份有限公司

序號     1    發言日期     113/03/22    發言時間     18:17:23
發言人     廖秋坤    發言人職稱     財務長    發言人電話     (02)26947888
主旨      本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜
符合條款    第  32款    事實發生日     113/03/22
說明    
1.董事會決議日期:113/03/22
2.股東會召開日期:113/06/24
3.股東會召開地點:新北市汐止區康寧街169巷102號1樓
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
    (1) 112年度營業報告書。
    (2) 112年度審計委員會審查報告。
    (3) 112年度員工及董事酬勞分派情形報告。
    (4)購買董事及重要職員責任保險情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
    (1) 112年度營業報告書及財務報表案。
    (2) 112年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:無
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/04/26
12.停止過戶截止日期:113/06/24
13.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，
得以書面向本公司提出股東常會議案，凡有意提案之股東請依規定辦理股東
提案手續並敘明聯絡人及方式，以供董事會備查及回覆審查結果。
1. 提案受理期間：自113年4月16日起至4月26日16時止。
2. 提案受理處所：啟弘生物科技股份有限公司財務部
    （地址：新北市汐止區康寧街169巷103號3樓、電話：02-26947888）。
3. 提案受理方式：本次股東常會之提案，務請於113年4月16日至4月26日16時前提出
   並敘明聯絡人及聯絡方式，以供董事會備查及回覆審查結果。郵寄者以郵件寄達日
   期為憑，並請於信封封面加註「股東會提案函件」字樣及以掛號函件寄出。
4. 其他未盡事宜，悉依公司法第172條之1及相關法令規定辦理。