本資料由 (興櫃公司) 6939 啟弘生技 公司提供
變更前名稱:啓弘生物科技股份有限公司
序號 1 發言日期 113/03/22 發言時間 18:17:23
發言人 廖秋坤 發言人職稱 財務長 發言人電話 (02)26947888
主旨 本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜
符合條款 第 32款 事實發生日 113/03/22
說明
1.董事會決議日期:113/03/22
2.股東會召開日期:113/06/24
3.股東會召開地點:新北市汐止區康寧街169巷102號1樓
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1) 112年度營業報告書。
(2) 112年度審計委員會審查報告。
(3) 112年度員工及董事酬勞分派情形報告。
(4)購買董事及重要職員責任保險情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1) 112年度營業報告書及財務報表案。
(2) 112年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:無
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/04/26
12.停止過戶截止日期:113/06/24
13.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東,
得以書面向本公司提出股東常會議案,凡有意提案之股東請依規定辦理股東
提案手續並敘明聯絡人及方式,以供董事會備查及回覆審查結果。
1. 提案受理期間:自113年4月16日起至4月26日16時止。
2. 提案受理處所:啟弘生物科技股份有限公司財務部
(地址:新北市汐止區康寧街169巷103號3樓、電話:02-26947888)。
3. 提案受理方式:本次股東常會之提案,務請於113年4月16日至4月26日16時前提出
並敘明聯絡人及聯絡方式,以供董事會備查及回覆審查結果。郵寄者以郵件寄達日
期為憑,並請於信封封面加註「股東會提案函件」字樣及以掛號函件寄出。
4. 其他未盡事宜,悉依公司法第172條之1及相關法令規定辦理。
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