本資料由 (興櫃公司) 7561 光晟生技 公司提供
序號 1 發言日期 113/03/25 發言時間 14:26:44
發言人 郭正順 發言人職稱 財會主管 發言人電話 08-7626868
主旨 公告本公司董事會決議召開民國113年股東常會
符合條款 第 32 款 事實發生日 113/03/25
說明
1.董事會決議日期:113/03/25
2.股東會召開日期:113/06/24
3.股東會召開地點:屏東縣長治鄉神農東路21-3號(本公司會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)民國112年度營業報告。
(2)民國112年度審計委員會審查報告。
(3)民國112年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)民國112年度營業報告書及財務報表案。
(2)民國112年度盈餘分派案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司『取得或處分資產處理程序』部分條文案。
(2)修訂本公司『公司章程』部分條文案。
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/04/26
12.停止過戶截止日期:113/06/24
13.其他應敘明事項:
(1)依公司法第172條之1規定,本公司受理股東提案之期間為民國113年4月16日至
113年4月26日止,凡有意提案之股東應於113年4月26日下午5時前送達,並敘明聯
絡人及聯絡方式,以利董事會回覆是否列為議案結果,受理方式採書面,並請於
信封封面上加註『股東會提案函件』字樣,並以掛號函件寄送,受理處所為本公司
財會處(地址:屏東縣長治鄉神農東路21-3號)。
(2)股東會股東以電子方式行使表決權,行使期間為:自113年5月26日至113年6月
21日止。(電子投票平台:臺灣集中保管結算所股份有限公司)
生醫資料庫
投資雷達 查看更多
- 2024-07-22生技股:(漲)中天9.92%、馬光-KY9.9%、光麗-KY9.84%;(跌)泰福-KY9.99%、慧智9.97%、易威9.89%
- 2024-07-22法人動態:(買超)晟德2408張、藥華藥1004張、合一909張;(賣超)太景*-KY714張、加捷生醫661張、健喬316張
- 法人一周動態:07/15-07/19(買超)藥華藥3475.61張、合一3019.09張、台耀2516.3張;(賣超)高端疫苗1585.76張、聯合1077.13張、松瑞藥950.59張
- 台股一周TOP 15:07/15-07/19(漲)ABC-KY20.34%、威健生技20.3%、生華科11.73%
- 2024-07-19法人動態:(買超)藥華藥653張、永信398張、台耀384張;(賣超)國光生1617張、永昕725張、北極星藥業-KY657張
公司說明會
線上報名 查看更多
- 2024第三屆環球生技臺灣新創CEO獎2024-10-25 00:00 - 00:00