本資料由　 (興櫃公司) 6610 安成生技　公司提供
序號    3    發言日期    113/03/25    發言時間    15:36:51
發言人    吳怡君    發言人職稱    董事長    發言人電話    02-26571788
主旨    公告本公司董事會決議召開113年股東常會
符合條款    第    32    款    事實發生日    113/03/25
說明    
1.董事會決議日期:113/03/25
2.股東會召開日期:113/06/26
3.股東會召開地點:台北市內湖區瑞光路335號2樓t-Hub 203會議室
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
    (1)112年度營業報告。
    (2)112年度審計委員會審查報告。
    (3)累積虧損暨健全營運計畫執行情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
    (1)112年度營業報告書及財務報表案。
    (2)112年度虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:
    (1)解除本公司董事(含獨立董事)競業禁止之限制案。
    (2)修訂本公司「公司章程」案。
8.召集事由四、選舉事項:
    (1)董事全面改選案。
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/04/28
12.停止過戶截止日期:113/06/26
13.其他應敘明事項:無