本資料由 (興櫃公司) 6572 博錸 公司提供
序號 1 發言日期 113/03/25 發言時間 15:53:13
發言人 葉麗碧 發言人職稱 首席財務長 發言人電話 (02)26275878
主旨 本公司董事會決議召開113年股東常會
符合條款 第 32 款 事實發生日 113/03/25
說明
1.董事會決議日期:113/03/25
2.股東會召開日期:113/06/18
3.股東會召開地點:台北市大安區忠孝東路四段285號5樓 (大瀚環球商務中心 忠孝中心)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)112年度營業報告。
(2)審計委員會審查112年度決算表冊報告。
(3)健全營運計畫報告。
(4)本公司虧損達實收資本額二分之一報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1) 112年度營業報告書及財務報告案。
(2) 112年度虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:無。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/04/20
12.停止過戶截止日期:113/06/18
13.其他應敘明事項:無。
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