本資料由　 (公開發行公司) C6999 瀚醫生技　公司提供
序號    1    發言日期    113/03/26    發言時間    17:55:41
發言人    陳昌慧    發言人職稱    總經理    發言人電話    (02)26971328
主旨    更正公告本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜
事實發生日    113/03/22
說明    
1.事實發生日:113/03/22
2.發生緣由:訂定本公司召開2024年股東常會時間、地點及其他相關事宜
說明:
一、時間：2024年6月15日（星期六）上午9時整
二、地點：新北市汐止區新台五路一段99號15樓之11
三、停止過戶期間：自2024年4月17日起至2024年6月15日止。
四、2024年股東常會召集事由如下：
(一)報告事項：
1. 本公司2023年度營業報告
2. 監察人查核報告
3. 2023年度員工及董監酬勞分配情形報告
(二)承認事項：
1.本公司2023年度財務報表案
2.本公司2023年度盈餘分派案
(三)討論事項一：
1. 修訂公司章程案
(四)選舉事項：
1.本公司董事全面改選案，
(五)討論事項二：
1. 解除本公司新任董事競業禁止限制案
(六)臨時動議
五、依據公司法第165條規定，本公司股東最後過戶日為2024年4月16日，停止
股票過戶期間自2024年4月17日至2024年6月15日止。凡持有本公司股票尚未
辦理過戶手續者，請於2024年4月16日16時30分前親臨本公司股務代理機構
「兆豐證券股份有限公司股務代理本部」(台北巿忠孝東路二段95號1樓)辦理過戶
手續，郵寄者以郵戳日期為憑。
六、依公司法172條之1及192條之1規定，持有已發行股數1%以上股份之股東，
得以書面向本公司提名獨立董事候選人，應選名額四名。各股東之提案以一項為
限，且提案內容不得超過300字。
本公司擬訂於2024年3月25日起至2024年4月3日止受理獨立董事候選人提名
及股東提案，凡有意提名及提案之股東，請於2024年4月3日下午16時30分前寄
(送)達本公司並敘明聯絡人及聯絡方式，以備董事會備查及回覆審查結果。﹝郵寄者
以郵戳日期為憑，並請於信封封面上加註『獨立董事候選人提名函件』或『股東會
提案函件』字樣，以利掛號函件寄送﹞。
受理提名提案處所：新北市汐止區新台五路一段99號15樓之11。電話:(02)
26971269。瀚醫生技股份有限公司
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無