本資料由　 (公開發行公司) C6866 中大生醫　公司提供
序號    1    發言日期    113/03/28    發言時間    16:12:03
發言人    王為敏    發言人職稱    投資管理部副總    發言人電話    (02)2599-1998
主旨    公告本公司董事會決議召開113年股東常會
事實發生日    113/03/28
說明    
1.事實發生日:113/03/28
2.發生緣由:公告本公司董事會決議召開113年股東常會
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:
一、股東會日期及時間：113年6月20日(星期四)上午10時整
二、股東會地點：台南市中西區民權路二段158號(本公司三樓會議室)
三、開會方式：實體股東會
四、召集事由：
  (一) 報告事項
    1. 112年度營業報告
    2. 112年度審計委員會查核報告
    3. 112年度員工及董事酬勞分配情形報告
    4. 本公司背書保證辦理情形報告
  (二) 承認事項
    1. 112年度營業報告書及財務報表案
    2. 112年度盈餘分配案
  (三) 討論事項
    修訂「資金貸與及背書保證作業辦法」部份條文案
  (四) 臨時動議
五、依公司法規定自113年4月22日起至113年6月20日止停止過戶登記。
六、依公司法172條之1規定，受理股東提案事宜，受理期間自113年4月15日起至113年
    4月24日，受理處所：中大生醫股份有限公司財會暨股務部(地址：台南市中西區
    民權路二段158號)。