本資料由　(公開發行公司) 6778 安麗莎醫療器材　公司提供

序號     2    發言日期     113/03/28    發言時間     17:50:35
發言人     連炎    發言人職稱     總經理    發言人電話     02-26557297 ext.219
主旨      本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜
符合條款    第  9款    事實發生日     113/03/28
說明    
1.事實發生日:113/03/28
2.發生緣由:公告本公司董事會決議召開股東常會
董事會決議日期：113/03/28
股東會召開日期：113/06/18 上午十時整
股東會召開地點：台北市南港區園區街3之1號(G棟)6樓之2
股票停止過戶期間：113年04月20日起至113年06月18日止
召集事由：
一、報告事項：
(1) 本公司112年度營業狀況報告。
(2) 審計委員審查本公司112年度決算表冊、營業報告書及虧損撥補表報告。
二、承認事項：
(1) 本公司112年度決算表冊承認案。
(2) 本公司112年度虧損撥補承認案。
三、臨時動議
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:依法自民國113年04月20日起至113年06月18日止
，停止受理股東名簿記載之變更。
依據公司法第172條之1規定
本公司受理持股百分之一以上股東提案權說明：　
(一) 受理期間：自民國113年04月10日起至民國113年4月19日17時止
以書面向本公司提出並敘明聯絡人及方式，以備董事會備查及回覆審結果
（郵寄者以郵戳日期為憑，並請於信封封面上加註
『股東常會提案』字樣，並以掛號函件寄送。）
(二) 受理處所：台灣安麗莎醫療器材科技股份有限公司(財務部)
地址：台北市南港區園區街3之1號6樓之2。