本資料由　(公開發行公司) 6623 施吉生技　公司提供

序號     3    發言日期     113/03/29    發言時間     15:55:14
發言人     方弘文    發言人職稱     副總經理    發言人電話     03-5981951
主旨      本公司董事會決議召開一一三年度股東常會相關事宜
符合條款    第  9款    事實發生日     113/03/29
說明    
1.事實發生日:113/03/29
2.發生緣由:本公司董事會決議召開一一三年度股東常會事宜
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:
一、董事會決議日期:113/03/29
二、股東常會召開日期:113/06/25(星期二)上午9點整
三、股東常會召開地點:新竹縣湖口鄉光復北路10號(本公司會議室)
四、股東常會召開方式:實體股東會
五、召集事由：
 (一)報告事項：
     (1)本公司一一二年度營業報告。
     (2)監察人審查一一二年度決算表冊報告。
     (3)本公司虧損達實收資本額二分之一報告。
     (4)修訂本公司「董事會議事規則」報告。
 (二)承認事項：
     (1)承認本公司一一二年度營業報告書及財務報表案。
     (2)承認本公司一一二年度虧損撥補案。
 (三)臨時動議。
六、停止過戶起始日期：113/04/27
七、停止過戶截止日期：113/06/25
八、依公司法第一六五條規定，自113年4月27日起至113年6月25日止為停止股票過戶
    期間。凡持有本公司股票尚未辦理過戶登記之股東，請於113年4月26日下午5點
    前親臨或掛號郵寄(郵寄過戶者以郵戳為憑)至本公司(新竹縣湖口鄉光復北路10號
    1樓，電話：(03)598-1951)辦理過戶登記手續。
九、開會通知書及委託書將於開會30日前寄發各股東，屆時未收到之股東請逕向本公
    司洽詢補發。
十、依公司法第一七二條之一規定，受理股東提案事宜。
    受理期間：113年4月1日起至113年4月11日止(每日上午9點至下午5點)。
    受理地點：施吉生技應材股份有限公司財會部。
    地址：新竹縣湖口鄉光復北路10號1樓。
    電話：(03)598-1951。
    詳細內容請參閱受理股東提案之相關公告。