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序號     1    發言日期     113/03/29    發言時間     17:23:44
發言人     卓明偉    發言人職稱     董事長兼總經理    發言人電話     (02)89121200
主旨      公告本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜
符合條款    第  32款    事實發生日     113/03/29
說明    
1.董事會決議日期:113/03/29
2.股東會召開日期:113/06/27
3.股東會召開地點:新北市中和區橋和路15號15樓
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)112年度營業報告。
(2)112年度審計委員會查核報告。
(3)112年度員工及董事酬勞分配情形報告。
(4)112年度盈餘分派現金股利情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)112年度營業報告書及財務報表案。
(2)112年度盈餘分派案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)解除本公司新任董事競業禁止限制案。
8.召集事由四、選舉事項:
(1)全面改選董事。
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/04/29
12.停止過戶截止日期:113/06/27
13.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得向
本公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國113年4月12日
起至民國113年4月22日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於民
國113年4月22日17時前送達並註明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果
。
受理處所：新北市中和區橋和路15號15樓財務部。