本資料由　(興櫃公司) 6886 遠東生技　公司提供

序號     5    發言日期     113/03/29    發言時間     16:55:20
發言人     袁玉燕    發言人職稱     財務長    發言人電話     02-26521389
主旨      公告本公司董事會決議召開113年股東常會
符合條款    第  32款    事實發生日     113/03/29
說明    
1.董事會決議日期:113/03/29
2.股東會召開日期:113/06/21
3.股東會召開地點:台北市南港區三重路19-10號A棟2樓
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
  1.112年度營業報告。
  2.審計委員會查核報告。
  3.112年度員工及董監酬勞分配情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
  1.本公司112年度財務報告暨營業報告書案。
  2.本公司112年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
  1.解除董事競業禁止之限制案。
  2.修訂本公司「資金貸與他人作業管理辦法」。
  3.本公司112年度盈餘轉增資發行新股案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/04/23
12.停止過戶截止日期:113/06/21
13.其他應敘明事項:
(1)依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，
得向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限，本公司擬定於113年
04月12日起至113年04月24日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案
之股東應於民國113年04月24日下午五時前寄達並敘明聯絡人及聯絡方式，以
利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註「股東會提案函件」字
樣，以掛號函件寄送；受理處所: 遠東生物科技股份有限公司管理部
(地址：台北市南港區園區街3號13樓A室)。
(2)本次股東常會得以電子支付方式行使表決權，行使期間為：自113年5月22日
至113年6月18日止，股東得以於登入臺灣集中保管結算所股份有限公司
「股東e票通」網頁，依相關說明進行投票。