本資料由 (上櫃公司) 4747 強生製藥 公司提供
序號 1 發言日期 113/04/09 發言時間 15:17:07
發言人 林俊巍 發言人職稱 營業部經理 發言人電話 (02)2989-4756
主旨 公告本公司董事會決議修正113年股東常會議程(增列討論事項)
符合條款 第 17 款 事實發生日 113/04/09
說明
1.董事會決議日期:113/04/09
2.股東會召開日期:113/05/24
3.股東會召開地點:台北市濟南路一段2-1號
(台大校友會館4樓會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)本公司112年度營業報告書。
(2)本公司112年度審計委員會審查報告書。
(3)本公司112年度員工及董事酬勞分派情形報告。
(4)本公司發行國內第一次無擔保可轉換公司債執行情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)承認本公司112年度營業報告書及財務報表案。
(2)承認本公司112年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:修訂本公司「公司章程」案。
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/03/26
12.停止過戶截止日期:113/05/24
13.其他應敘明事項:
如因不可抗拒之因素導致無法使用該場地開會者,授權董事長變更股東會開會地點。
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