本資料由 (上市公司) 1707 葡萄王 公司提供
序號 1 發言日期 113/04/16 發言時間 15:01:50
發言人 洪俊銘 發言人職稱 財務長兼公司治理主管 發言人電話 03-4572121
主旨 代本公司重要子公司葡眾企業股份有限公司 公告113年股東常會重要決議事項
符合條款 第 18 款 事實發生日 113/04/16
說明
1.股東常會日期:113/04/16
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認112年度盈餘分配案,每股無償配
發現金股利新台幣92.00元。
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認112年度營業報告書暨財務報表
案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉本公司第十一屆董事及監察人
當選名單如下:
董事:曾張月、曾盛麟、曾美菁、陳勁初、張志嘉
監察人:陳正傑
6.重要決議事項五、其他事項:解除本公司新任董事及指派代表人當選本公司董事之法
人股東競業禁止之限制
7.其他應敘明事項:無