本資料由　 (上市公司) 1733 五鼎　公司提供
序號    2    發言日期    113/04/30    發言時間    16:12:25
發言人    吳純慧    發言人職稱    管理部副總    發言人電話    03-5641952
主旨    公告本公司113年股東常會改選董事當選名單
符合條款    第    6    款    事實發生日    113/04/30
說明    
1.發生變動日期:113/04/30
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
  或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
(1)董事：沈燕士
(2)董事：楊孟文
(3)獨立董事：池宜曇
(4)獨立董事：白正明
(5)獨立董事：包金昌
(6)獨立董事：蔡永祿
4.舊任者簡歷:
(1)董事：沈燕士 / 五鼎生物技術(股)公司總經理
(2)董事：楊孟文 / 五鼎生物技術(股)公司副總經理
(3)獨立董事：池宜曇 / 詮益會計師事務所會計師
(4)獨立董事：白正明 / 皕瑞科技(股)公司董事長
(5)獨立董事：包金昌 / 富達航太(股)公司監察人
(6)獨立董事：蔡永祿 / 信錦企業(股)公司獨立董事
5.新任者職稱及姓名:
(1)董事：沈燕士
(2)董事：三陽工業(股)公司代表人田人豪
(3)董事：楊孟文
(4)獨立董事：白正明
(5)獨立董事：吳貞宜
(6)獨立董事：包金昌
(7)獨立董事：蔡永祿
6.新任者簡歷:
(1)董事：沈燕士 / 五鼎生物技術(股)公司總經理
(2)董事：三陽工業(股)公司代表人田人豪 / 三陽工業(股)公司董事
(3)董事：楊孟文 / 五鼎生物技術(股)公司副總經理
(4)獨立董事：白正明 / 皕瑞科技(股)公司董事長
(5)獨立董事：吳貞宜 / 誠進會計師事務所所長
(6)獨立董事：包金昌 / 富達航太(股)公司監察人
(7)獨立董事：蔡永祿 / 信錦企業(股)公司獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:全面改選董事
9.新任者選任時持股數:
(1)董事：沈燕士                          9,744,579股
(2)董事：三陽工業(股)公司代表人田人豪    5,806,000股
(3)董事：楊孟文                            281,920股
(4)獨立董事：白正明                              0股
(5)獨立董事：吳貞宜                              0股
(6)獨立董事：包金昌                              0股
(7)獨立董事：蔡永祿                              0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/30~113/07/29
11.新任生效日期:113/04/30
12.同任期董事變動比率:不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
   符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
  無