本資料由　 (興櫃公司) 1294 漢田生技　公司提供
序號    2    發言日期    113/04/30    發言時間    16:45:08
發言人    劉騏豪    發言人職稱    財務長    發言人電話    04-8811181#1500
主旨    公告本公司113年股東常會全面改選董事(含獨立董事)當選名單
符合條款    第    6    款    事實發生日    113/04/30
說明    
1.發生變動日期:113/04/30
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
(1)董事：李雨霖
(2)董事：漢碩投資股份有限公司  代表人：楊美娟
(3)董事：洪尚文
(4)董事：陳建宏
(5)董事：陳崇貴
(6)獨立董事：謝清隆
(7)獨立董事：王育琦
(8)獨立董事：朱建成
(9)獨立董事：曾慶瀛
4.舊任者簡歷:不適用
(1)董事：李雨霖/本公司董事長
(2)董事：漢碩投資股份有限公司  代表人：楊美娟/本公司副總經理
(3)董事：洪尚文/統一速達(股)公司商品部部長
(4)董事：陳建宏/陳建宏皮膚科診所院長
(5)董事：陳崇貴/台灣茂矽電子(股)公司稽核長
(6)獨立董事：謝清隆/中州學校財團法人中州科技大學終身教育處處長及副校長
(7)獨立董事：王育琦/理義法律事務所合署律師
(8)獨立董事：朱建成/緯騰會計師事務所會計師
(9)獨立董事：曾慶瀛/中州學校財團法人中州科技大學校長
5.新任者職稱及姓名:
(1)董事：李雨霖
(2)董事：漢碩投資股份有限公司  代表人：楊美娟
(3)董事：洪尚文
(4)董事：陳建宏
(5)董事：陳崇貴
(6)獨立董事：謝清隆
(7)獨立董事：王育琦
(8)獨立董事：朱建成
(9)獨立董事：曾慶瀛
6.新任者簡歷:
(1)董事：李雨霖/本公司董事長
(2)董事：漢碩投資股份有限公司  代表人：楊美娟/本公司副總經理
(3)董事：洪尚文/統一速達(股)公司商品部部長
(4)董事：陳建宏/陳建宏皮膚科診所院長
(5)董事：陳崇貴/台灣茂矽電子(股)公司稽核長
(6)獨立董事：謝清隆/中州學校財團法人中州科技大學終身教育處處長及副校長
(7)獨立董事：王育琦/理義法律事務所合署律師
(8)獨立董事：朱建成/緯騰會計師事務所 會計師
(9)獨立董事：曾慶瀛/中州學校財團法人中州科技大學校長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿，全面改選。
9.新任者選任時持股數:
(1)董事：李雨霖，710,357股
(2)董事：漢碩投資股份有限公司  代表人：楊美娟，3,076,270股
(3)董事：洪尚文，420,773股
(4)董事：陳建宏，238,787股
(5)董事：陳崇貴，171,994股
(6)獨立董事：謝清隆，0股
(7)獨立董事：王育琦，0股
(8)獨立董事：朱建成，0股
(9)獨立董事：曾慶瀛，0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/08/04~113/08/03
11.新任生效日期:113/04/30
12.同任期董事變動比率:全面改選，不適用
13.同任期獨立董事變動比率:全面改選，不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無