本資料由 (上市公司) 1795 美時 公司提供
序號 2 發言日期 113/04/30 發言時間 19:16:42
發言人 沈燁 發言人職稱 副總經理 發言人電話 02-27005908
主旨 公告本公司董事會決議召開113年股東常會(增列議案)
符合條款 第 17 款 事實發生日 113/04/30
說明
1.董事會決議日期:113/04/30
2.股東會召開日期:113/06/13
3.股東會召開地點:南投縣南投市南崗二路85號(南投婦幼館)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
,請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)本公司112年度營業及財務報告
(2)本公司112年度審計委員會查核報告
(3)本公司112年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告
(4)本公司112年度盈餘分配現金股利情形報告
(5)本公司買回股份轉讓予員工情形報告
(6)本公司「誠信經營作業程序及行為指南」修訂報告
6.召集事由二、承認事項:
(1)本公司112年度營業報告書及財務報表案
(2)本公司112年度盈餘分派案
7.召集事由三、討論事項:
(1)本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案(新增)
(2)本公司「公司章程」修訂案(新增)
(3)本公司「股東會議事規則」修訂案(新增)
8.召集事由四、選舉事項:
(1)本公司提前全面改選董事。
9.召集事由五、其他議案:
(1)解除本公司新任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止之限制案。
10.召集事由六、臨時動議:臨時動議
11.停止過戶起始日期:113/04/15
12.停止過戶截止日期:113/06/13
13.其他應敘明事項:無
生醫資料庫
投資雷達 查看更多
- 2024-10-04生技股:(漲)康霈*19.35%、合富-KY9.96%、國邑*9.89%;(跌)浩鼎7.09%、欣大健康4.86%、大學光4.3%
- 2024-10-04法人動態:(買超)ABC-KY264張、台新藥223張、康霈*181張;(賣超)浩鼎666張、易威599張、加捷生醫388張
- 2024-10-01法人動態:(買超)精華746張、太景*-KY622張、合一386張;(賣超)浩鼎765張、易威437張、科妍212張
- 2024-10-01生技股:(漲)精華6.85%、浩鼎5.79%、天良3.74%;(跌)易威10%、欣大健康6.67%、台生材4.46%
- 2024-09-30法人動態:(買超)光麗-KY1105張、太景*-KY922張、台新藥451張;(賣超)晟德1163張、美時1115張、訊聯485張
公司說明會
線上報名 查看更多
- 2024第三屆環球生技臺灣新創CEO獎2024-10-25 00:00 - 00:00