本資料由　 (上市公司) 1795 美時　公司提供
序號    2    發言日期    113/04/30    發言時間    19:16:42
發言人    沈燁    發言人職稱    副總經理    發言人電話    02-27005908
主旨    公告本公司董事會決議召開113年股東常會(增列議案)
符合條款    第    17    款    事實發生日    113/04/30
說明    
1.董事會決議日期:113/04/30
2.股東會召開日期:113/06/13
3.股東會召開地點:南投縣南投市南崗二路85號（南投婦幼館）
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
 (1)本公司112年度營業及財務報告
 (2)本公司112年度審計委員會查核報告
 (3)本公司112年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告
 (4)本公司112年度盈餘分配現金股利情形報告
 (5)本公司買回股份轉讓予員工情形報告
 (6)本公司「誠信經營作業程序及行為指南」修訂報告
6.召集事由二、承認事項:
 (1)本公司112年度營業報告書及財務報表案
 (2)本公司112年度盈餘分派案
7.召集事由三、討論事項:
 (1)本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案(新增)
 (2)本公司「公司章程」修訂案(新增)
 (3)本公司「股東會議事規則」修訂案(新增)
8.召集事由四、選舉事項:
 (1)本公司提前全面改選董事。
9.召集事由五、其他議案:
 (1)解除本公司新任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止之限制案。
10.召集事由六、臨時動議:臨時動議
11.停止過戶起始日期:113/04/15
12.停止過戶截止日期:113/06/13
13.其他應敘明事項:無