本資料由　 (興櫃公司) 6665 康聯生醫　公司提供
序號    2    發言日期    113/05/09    發言時間    16:35:32
發言人    傅如霞    發言人職稱    協理    發言人電話    02-55696034
主旨    補充公告本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜
符合條款    第    32    款    事實發生日    113/05/09
說明    
1.董事會決議日期:113/05/09
2.股東會召開日期:113/06/21
3.股東會召開地點:台北市大安區忠孝東路三段1號3樓(集思北科大會議中心)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
 (1)112年度營業報告案。
 (2)112年度審計委員會審查決算表冊報告案。
 (3)112年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告案。
 (4)112年度盈餘現金股利分派情形報告案。(新增)
6.召集事由二、承認事項:
 (1)112年度營業報告書及財務報表案。
 (2)112年度盈餘分配表案。
7.召集事由三、討論事項:
 (1)修訂「公司章程」案。
 (2)解除董事及其代表人競業禁止之限制案。(新增)
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/04/23
12.停止過戶截止日期:113/06/21
13.其他應敘明事項:無。