本資料由 (上櫃公司) 4726 永昕 公司提供
序號 4 發言日期 113/05/13 發言時間 18:24:17
發言人 陳佩君 發言人職稱 董事長兼總經理 發言人電話 03-6670880
主旨 本公司董事會決議修訂113年股東常會召集事由(新增討論事項)
符合條款 第 17 款 事實發生日 113/05/13
說明
1.董事會決議日期:113/05/13
2.股東會召開日期:113/06/24
3.股東會召開地點:台北市南港區園區街3號17樓(南港軟體園區二期F棟)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)本公司112年度營業報告。
(2)本公司112年度審計委員會審查報告。
(3)健全營運計畫書執行情形報告。
(4)本公司112年股東常會通過之以私募方式辦理現金增資發行新股辦理報告。
(5)本公司112年度董事酬金領取情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)本公司112年度營業報告書及財務報告案。
(2)本公司112年度虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)以私募方式辦理現金增資發行新股案。
(2)修訂本公司「CL-102股東會議事規則」部分條文。(新增)
8.召集事由四、選舉事項:增選一名獨立董事案。
9.召集事由五、其他議案:解除本公司董事競業禁止之限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/04/26
12.停止過戶截止日期:113/06/24
13.其他應敘明事項:
本公司依公司法第172條之1及第192條之1規定受理股東提案及獨立董事候選人提名:
受理期間:113年04月19日至113年04月29日。
受理處所:永昕生物醫藥股份有限公司財會管理處財務部
(地址:台北市南港區園區街3號F棟4樓)
生醫資料庫
投資雷達 查看更多
- 法人一周動態:10/21-10/25(買超)合一15862.52張、中裕862.48張、高端疫苗670.52張;(賣超)國光生785.04張、美時729.27張、浩鼎597.28張
- 台股一周TOP 15:10/21-10/25(漲)順藥18.42%、智擎12.34%、生華科9.02%
- 2024-10-25生技股:(漲)天良9.96%、生華科9.9%、順藥7.75%;(跌)合一3.62%、永日3.53%、麗豐-KY2.74%
- 2024-10-25法人動態:(買超)合一15983張、藥華藥196張、太景*-KY187張;(賣超)晟德1226張、美時523張、保瑞385張
- 2024-10-24法人動態:(買超)台康生技610張、晟德592張、藥華藥415張;(賣超)達邦蛋白402張、國光生271張、昱展新藥211張