本資料由 (興櫃公司) 6838 台新藥 公司提供
序號 2 發言日期 113/05/23 發言時間 18:21:59
發言人 潘麗芳 發言人職稱 財務長 發言人電話 (02)27557659
主旨 公告本公司113年股東常會全面改選董事(含獨立董事)名單
符合條款 第 6 款 事實發生日 113/05/23
說明
1.發生變動日期:113/05/23
2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人):不適用(任期屆滿全面改選)
3.舊任者職稱及姓名:
董事:台耀化學股份有限公司代表人程正禹
董事:台耀化學股份有限公司代表人黃文鴻
董事:中華開發貳生醫創業投資有限合夥
董事:馬海怡
董事:張鴻仁
獨立董事:蘇裕惠
獨立董事:羅麗珠
獨立董事:康照洲
4.舊任者簡歷:
董事:台耀化學股份有限公司代表人程正禹/台耀化學股份有限公司董事長暨總經理
董事:台耀化學股份有限公司代表人黃文鴻/國立陽明交通大學衛生福利研究所兼任教授
董事:中華開發貳生醫創業投資有限合夥/國邑藥品科技(股)公司法人董事
董事:馬海怡/漢達生技醫藥股份有限公司董事
董事:張鴻仁/國立陽明交通大學公共衛生研究所兼任教授
獨立董事:蘇裕惠/東吳大學會計學系專任教授
獨立董事:羅麗珠/利統(股)公司獨立董事
獨立董事:康照洲/國立陽明交通大學食品安全及健康風險評估研究所特聘教授
5.新任者職稱及姓名:
董事:台耀化學股份有限公司代表人程正禹
董事:台耀化學股份有限公司代表人黃文鴻
董事:馬海怡
董事:張鴻仁
獨立董事:蘇裕惠
獨立董事:羅麗珠
獨立董事:康照洲
6.新任者簡歷:
董事:台耀化學股份有限公司代表人程正禹/台耀化學股份有限公司董事長暨總經理
董事:台耀化學股份有限公司代表人黃文鴻/國立陽明交通大學衛生福利研究所兼任教授
董事:馬海怡/漢達生技醫藥股份有限公司董事
董事:張鴻仁/國立陽明交通大學公共衛生研究所兼任教授
獨立董事:蘇裕惠/東吳大學會計學系專任教授
獨立董事:羅麗珠/利統(股)公司獨立董事
獨立董事:康照洲/國立陽明交通大學食品安全及健康風險評估研究所特聘教授
7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):
任期屆滿
8.異動原因:董事任期屆滿,本次股東會依法全面改選
9.新任者選任時持股數:
董事:台耀化學股份有限公司代表人程正禹,61,487,653股
董事:台耀化學股份有限公司代表人黃文鴻,61,487,653股
董事:馬海怡,543,268股
董事:張鴻仁,0股
獨立董事:蘇裕惠,0股
獨立董事:羅麗珠,1,000股
獨立董事:康照洲,0股
10.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):110/07/09~113/07/08
11.新任生效日期:113/05/23
12.同任期董事變動比率:不適用(董事任期屆滿,全面改選)
13.同任期獨立董事變動比率:不適用(董事任期屆滿,全面改選)
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
生醫資料庫
投資雷達 查看更多
- 台股一周TOP 15:09/02-09/06(漲)豪展11.62%、浩泰2.9%、馬光-KY2.64%
- 法人一周動態:09/02-09/06(買超)浩鼎825.7張、訊聯479.55張、健喬388.51張;(賣超)晟德1722.09張、杏輝1650.08張、神隆1128.63張
- 2024-09-06生技股:(漲)豪展9.94%、台新藥6.85%、國邑*6.57%;(跌)佑全5.4%、易威5.34%、強生3.17%
- 2024-09-06法人動態:(買超)藥華藥394張、保瑞344張、美時258張;(賣超)合一197張、杏輝175張、生達93張
- 2024-09-05生技股:(漲)永日3.39%、上亞科技2.2%、華安2.18%;(跌)欣大健康7.1%、共信-KY5.62%、台生材3.56%
公司說明會
線上報名 查看更多
- 2024第三屆環球生技臺灣新創CEO獎2024-10-25 00:00 - 00:00