本資料由 (上市公司) 6861 睿生光電 公司提供
序號 1 發言日期 113/05/24 發言時間 16:47:14
發言人 李志聖 發言人職稱 總經理 發言人電話 (06)700-7238
主旨 公告本公司民國113年股東常會重要決議
符合條款 第 18款 事實發生日 113/05/24
說明
1.股東常會日期:113/05/24
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過本公司民國一一二年度盈餘分派案
3.重要決議事項二、章程修訂:通過
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過
5.重要決議事項四、董監事選舉:當選名單如下:
新任董事:
群創光電(股)公司代表人:楊柱祥
群創光電(股)公司代表人:林添仁
王志超
李兆華
新任獨立董事:
李鴻基
黃啟宗
周宜宏
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂本公司股東會議事規則案
(2)通過解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案
7.其他應敘明事項:無
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