本資料由　(興櫃公司) 6891 樂迦再生　公司提供

序號     2    發言日期     113/05/24    發言時間     17:21:05
發言人     曾逸君    發言人職稱     公關部經理    發言人電話     02-2697-2560
主旨      公告本公司113年股東常會董事改選當選名單
符合條款    第  6款    事實發生日     113/05/24
說明    
1.發生變動日期:113/05/24
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
  董事：
  三顧股份有限公司代表人：何弘能
  三顧股份有限公司代表人：楊瀅臻
  三顧股份有限公司代表人：張裕享
  三顧股份有限公司代表人：楊弘仁
  台灣日立亞太股份有限公司代表人：沈士發
  行政院國家發展基金管理會代表人：陳適安
  耀華玻璃股份有限公司管理委員會
  俊貿國際股份有限公司代表人：吳振隆
  古石和親
  獨立董事：
  林文淵
  林國彬
  鄭純農
4.舊任者簡歷:
  董事：
  何弘能：臺北醫學大學暨附屬機構體系總顧問
  楊瀅臻：國立宜蘭大學生物技術與動物科學系教授
  張裕享：台北醫學大學細胞治療與再生醫學國際博士學位學程兼任副教授
  楊弘仁：敏盛醫療體系執行長
  沈士發：台灣日立亞太股份有限公司TSG事業處總經理
  陳適安：臺中榮民總醫院院長
  耀華玻璃股份有限公司管理委員會：藥華醫藥股份有限公司董事
  吳振隆：永鑫多媒體股份有限公司董事長
  古石和親：Office K Co., Ltd. Representative Director
  獨立董事：
  林文淵：台灣苯乙烯工業股份有限公司董事長
  林國彬：國立台北大學法律學院專任教授
  鄭純農：亮東會計師事務所執業會計師
5.新任者職稱及姓名:
  董事：
  三顧股份有限公司代表人：古石和親
  三顧股份有限公司代表人：蘇來守
  三顧股份有限公司代表人：邱俊榮
  三顧股份有限公司代表人：張裕享
  行政院國家發展基金管理會代表人：陳適安
  耀華玻璃股份有限公司管理委員會
  台灣日立亞太股份有限公司
  吳峻毅
  賴冠伶
  高芳?
  獨立董事：
  林文淵
  林國彬
  鄭純農
6.新任者簡歷:
  董事：
  古石和親：Office K Co., Ltd. Representative Director
  蘇來守：世界先進積體電路股份有限公司董事
  邱俊榮：國立中央大學經濟學系教授
  張裕享：台北醫學大學細胞治療與再生醫學國際博士學位學程兼任副教授
  陳適安：臺中榮民總醫院院長
  耀華玻璃股份有限公司管理委員會：藥華醫藥股份有限公司董事
  台灣日立亞太股份有限公司：－
  吳峻毅：俊貿國際股份有限公司董事長
  賴冠伶：大同股份有限公司副董事長特別助理
  高芳?：友夢生醫股份有限公司董事長
  獨立董事：
  林文淵：台灣苯乙烯工業股份有限公司董事長
  林國彬：國立台北大學法律學院專任教授
  鄭純農：亮東會計師事務所執業會計師
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
  任期屆滿
8.異動原因:全面改選董事（含獨立董事）
9.新任者選任時持股數:
  董事：
  三顧股份有限公司代表人－古石和親：30,000,000股
  三顧股份有限公司代表人－蘇來守：30,000,000股
  三顧股份有限公司代表人－邱俊榮：30,000,000股
  三顧股份有限公司代表人－張裕享：30,000,000股
  行政院國家發展基金管理會代表人－陳適安：27,916,000股
  耀華玻璃股份有限公司管理委員會：24,925,000股
  台灣日立亞太股份有限公司：10,000,000股
  吳峻毅：8,220,000股
  賴冠伶：0股
  高芳?：100,000股
  獨立董事：
  林文淵：0股
  林國彬：0股
  鄭純農：0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/05/31-113/05/30
11.新任生效日期:113/05/24
12.同任期董事變動比率:不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無