本資料由　(上市公司) 6491 晶碩　公司提供

序號     5    發言日期     113/05/24    發言時間     18:56:12
發言人     王景祥    發言人職稱     財會處資深處長    發言人電話     03-3298808
主旨      公告本公司解除新任董事競業禁止案
符合條款    第  21款    事實發生日     113/05/24
說明    
1.股東會決議日:113/05/24
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)董事:童子賢
(2)董事:郭明棟
(3)董事:景碩投資股份有限公司代表人：楊德勝
(4)董事:景碩投資股份有限公司代表人：陳河旭
(5)董事:華毓投資股份有限公司代表人：溫木榮
(6)董事:華毓投資股份有限公司代表人：侯文詠
(7)獨立董事:李淑瑜
(8)獨立董事:姚仁祿
(9)獨立董事:賴其萬
3.許可從事競業行為之項目:以無損本公司之利益為限。
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
本案表決時出席股東表決權總數為60,382,633權(其中以電子方式
行使表決權數57,717,788權)；經票決結果，贊成53,186,108權
(其中以電子方式行使表決權數50,554,963權)，反對340,871權
(其中以電子方式行使表決權數340,871權)，無效票0權，
棄權及未投票6,855,654權(其中以電子方式行使表決權數6,821,954權)。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
10.對本公司財務業務之影響程度:無。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。
12.其他應敘明事項:無。