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序號    1    發言日期    113/05/27    發言時間    15:41:17
發言人    陳致祥    發言人職稱    執行長特助    發言人電話    02-22981755
主旨    公告本公司113年股東常會全面改選董事(含獨立董事)當選名單
符合條款    第    6    款    事實發生日    113/05/27
說明    
1.發生變動日期:113/05/27
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事及獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
董　　事：吉創股份有限公司 代表人：王耀乾
董　　事：巧業股份有限公司 代表人：王舒欣
董　　事：永勝生醫股份有限公司 代表人：黃國亮
獨立董事：許蒨儀
獨立董事：王秀美
獨立董事：李岳洋
獨立董事：李亦淇
4.舊任者簡歷:
董　　事：吉創股份有限公司 代表人：王耀乾
　　　　　中國文化大學韓國語文學系 學士
　　　　　本公司董事長/執行長/總經理
　　　　　吉創股份有限公司 董事長
　　　　　成創股份有限公司 董事長
　　　　　企創股份有限公司 董事長
　　　　　媽咪學苑股份有限公司 法人監察人之代表人
董　　事：巧業股份有限公司 代表人：王舒欣
　　　　　輔仁大學企業管理研究所 碩士
　　　　　本公司董事長/副總經理
　　　　　吉創股份有限公司 董事
　　　　　巧業股份有限公司 董事長
董　　事：永勝生醫股份有限公司 代表人：黃國亮
　　　　　國立臺灣大學公共衛生學系 學士
　　　　　本公司董事
　　　　　永勝生醫股份有限公司 董事長
　　　　　輝瑞大藥廠股份有限公司 全國業務經理
獨立董事：許蒨儀
　　　　　中國文化大學英國語文學系 學士
　　　　　本公司獨立董事
　　　　　北京賽德盛醫藥科技股份有限公司 董事/副總裁兼首席運營官
　　　　　台灣東洋藥品工業股份有限公司 顧問
　　　　　台灣東洋藥品工業股份有限公司 資深經理
獨立董事：王秀美
　　　　　淡江大學商管學院管理科學學系 博士
　　　　　本公司獨立董事
　　　　　淡江大學商管學院 會計系兼任助理教授
　　　　　玉晟管理顧問股份有限公司 財會顧問/投資部經理
　　　　　錦喬生物科技有限公司 財務總監
獨立董事：李岳洋
　　　　　國立國防大學法律系研究所 碩士
　　　　　本公司獨立董事
　　　　　承理法律事務所 所長
　　　　　日友達股份有限公司 法人董事之代表人
　　　　　承詮國際商標專利事務所 所長
獨立董事：李亦淇
　　　　　國立台灣大學醫學工程所究所 博士
　　　　　本公司獨立董事
　　　　　國立清華大學生醫工程與環境科學系 副教授
　　　　　長庚大學生物醫學工程所 教授
　　　　　長庚大學生化與生醫工程研究所/生物醫學工程所 副教授
　　　　　長庚大學生化與生醫工程研究所 助理教授
　　　　　中央研究院基因體研究中心 院聘博士後研究員/博士後研究員
5.新任者職稱及姓名:
董　　事：吉創股份有限公司 代表人：王耀乾
董　　事：巧業股份有限公司 代表人：王舒欣
董　　事：永勝生醫股份有限公司 代表人：黃國亮
獨立董事：許蒨儀
獨立董事：王秀美
獨立董事：李岳洋
獨立董事：李亦淇
6.新任者簡歷:
董　　事：吉創股份有限公司 代表人：王耀乾
　　　　　中國文化大學韓國語文學系 學士
　　　　　本公司董事長/執行長/總經理
　　　　　吉創股份有限公司 董事長
　　　　　成創股份有限公司 董事長
　　　　　企創股份有限公司 董事長
　　　　　媽咪學苑股份有限公司 法人監察人之代表人
董　　事：巧業股份有限公司 代表人：王舒欣
　　　　　輔仁大學企業管理研究所 碩士
　　　　　本公司董事長/副總經理
　　　　　吉創股份有限公司 董事
　　　　　巧業股份有限公司 董事長
董　　事：永勝生醫股份有限公司 代表人：黃國亮
　　　　　國立臺灣大學公共衛生學系 學士
　　　　　本公司董事
　　　　　永勝生醫股份有限公司 董事長
　　　　　輝瑞大藥廠股份有限公司 全國業務經理
獨立董事：許蒨儀
　　　　　中國文化大學英國語文學系 學士
　　　　　本公司獨立董事
　　　　　北京賽德盛醫藥科技股份有限公司 董事/副總裁兼首席運營官
　　　　　台灣東洋藥品工業股份有限公司 顧問
　　　　　台灣東洋藥品工業股份有限公司 資深經理
獨立董事：王秀美
　　　　　淡江大學商管學院管理科學學系 博士
　　　　　本公司獨立董事
　　　　　淡江大學商管學院 會計系兼任助理教授
　　　　　玉晟管理顧問股份有限公司 財會顧問/投資部經理
　　　　　錦喬生物科技有限公司 財務總監
獨立董事：李岳洋
　　　　　國立國防大學法律系研究所 碩士
　　　　　本公司獨立董事
　　　　　承理法律事務所 所長
　　　　　日友達股份有限公司 法人董事之代表人
　　　　　承詮國際商標專利事務所 所長
獨立董事：李亦淇
　　　　　國立台灣大學醫學工程所究所 博士
　　　　　本公司獨立董事
　　　　　國立清華大學生醫工程與環境科學系 副教授
　　　　　長庚大學生物醫學工程所 教授
　　　　　長庚大學生化與生醫工程研究所/生物醫學工程所 副教授
　　　　　長庚大學生化與生醫工程研究所 助理教授
　　　　　中央研究院基因體研究中心 院聘博士後研究員/博士後研究員
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選。
9.新任者選任時持股數:
董　　事：吉創股份有限公司　　　　3,090,308股
董　　事：巧業股份有限公司　　　　1,141,998股
董　　事：永勝生醫股份有限公司　　  467,792股
獨立董事：許蒨儀　　　　　　　　　        0股
獨立董事：王秀美　　　　　　　　　        0股
獨立董事：李岳洋　　　　　　　　　        0股
獨立董事：李亦淇　　　　　　　　　        0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/15~113/07/14
11.新任生效日期:113/05/27
12.同任期董事變動比率:董事任期屆滿全面改選，故不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:董事任期屆滿全面改選，故不適用。
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無