本資料由　 (上市公司) 1598 岱宇　公司提供
序號    1    發言日期    113/05/27    發言時間    16:29:20
發言人    邱源聲    發言人職稱    副總經理    發言人電話    (02)25152288
主旨    公告本公司113年股東會決議事項
符合條款    第    18    款    事實發生日    113/05/27
說明    
1.股東常會日期:113/05/27
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認民國112年度虧損撥補案
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
 承認112年度之營業報告書及財務報表
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:
通過辦理資本公積轉增資75,323,380元，發行新股7,532,338股，每股面額壹拾元。
 報告事項
 1.112年度營業報告
 2.審計委員會審查112年度決算表冊報告
 3.112年度董事個別領取之酬金(包含酬金政策、個別酬金之內容、
   數額與績效評估之關聯性)
 4.庫藏股執行報告
 5.國內可轉換公司債募集發行情形報告
 6.修訂本公司董事會議事規範
 7.子公司斯可達全球科技股份有限公司資金貸與超過限額改善情形
 其他議案：無
7.其他應敘明事項:無