本資料由　 (上櫃公司) 4128 中天　公司提供
序號    2    發言日期    113/05/30    發言時間    17:57:18
發言人    陳菀均    發言人職稱    研發中心副總經理    發言人電話    02-26558558
主旨    公告本公司113年股東常會董事全面改選事宜
符合條款    第    6    款    事實發生日    113/05/30
說明    
1.發生變動日期:113/05/30
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
 董事
 (1)廣博實業(股)公司代表人：郭憲壽
 (2)廣博實業(股)公司代表人：楊泮池
 (3)黃正宗
 獨立董事
 (1)賴源河
 (2)蔡高忠
 (3)韓立群
 (4)梁啟銘
4.舊任者簡歷:
 董事
 (1)廣博實業(股)公司    中天生物科技(股)公司董事
    代表人：郭憲壽      合一生技(股)公司董事
 (2)廣博實業(股)公司    中天生物科技(股)公司董事
    代表人：楊泮池      台大醫學院內科教授
 (3)黃正宗              友合生化科技(股)公司監察人
 獨立董事
 (1)賴源河              奇力新電子(股)公司法人董事代表人
 (2)蔡高忠              益友管理顧問(股)公司董事長
 (3)韓立群              統一期貨(股)公司法人董事長代表人
 (4)梁啟銘              財團法人台灣生技醫藥發展基金會董事
5.新任者職稱及姓名:
 董事
 (1)廣博實業(股)公司代表人：陳振文
 (2)李祖德
 (3)路景宏
 獨立董事
 (1)韓立群
 (2)梁啟銘
 (3)張君照
 (4)吳文勉
6.新任者簡歷:
 董事
 (1)廣博實業(股)公司    中天生物科技(股)公司董事
    代表人：陳振文      臺北醫學大學醫學系內科學科兼任教授
 (2)李祖德              臺北醫學大學董事
 (3)路景宏              新耀生技投資(股)公司法人董事代表人
 獨立董事
 (1)韓立群              統一期貨(股)公司法人董事長代表人
 (2)梁啟銘              財團法人台灣生技醫藥發展基金會董事
 (3)張君照              臺北醫學大學附設醫院教學副院長
 (4)吳文勉              輔仁大學民生學院營養科學系助理教授
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
 任期屆滿
8.異動原因:任期即將屆滿，提前全面改選。
9.新任者選任時持股數:
 法人董事       廣博實業(股)公司 45,412,227股
 法人董事代表人 陳振文                    0股
 董事           李祖德                    0股
 董事           路景宏                    0股
 獨立董事       韓立群                    0股
 獨立董事       梁啟銘                    0股
 獨立董事       張君照                    0股
 獨立董事       吳文勉                    0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/08/20~113/08/19
11.新任生效日期:113/05/30
12.同任期董事變動比率:任期即將屆滿，提前全面改選，故不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:任期即將屆滿，提前全面改選，故不適用。
14.同任期監察人變動比率:不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是。
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。