本資料由　 (公開發行公司) C6562 聯亞藥　公司提供
序號    1    發言日期    113/06/06    發言時間    20:55:44
發言人    范瀛云    發言人職稱    行政管理中心執行副總    發言人電話    03-5977676
主旨    公告本公司113年股東常會重要決議事項
事實發生日    113/06/06
說明    
1.事實發生日:113/06/06
2.發生緣由:公告本公司113年股東常會重要決議事項
一、股東會日期:113/06/06
二、重要決議事項:
(一)承認事項
(1)承認本公司民國112年度決算表冊案。
(2)承認本公司民國112年度盈餘分派案。
(二)討論事項
(1)通過修正本公司「公司章程」案。
(2)通過修正本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(三)選舉事項
(1)本公司第六屆董事(含獨立董事)提前改選案。
    新任董事名單如下:
    董事當選人：
    楊榮光、徐鳳麟、聯亞生技開發股份有限公司代表人范瀛云、楊峰位、劉雙全
    獨立董事當選人:
    顏平和、魏耀揮、盧繼剛、汪仁成
(四)其他議案
(1)通過解除新任董事競業禁止限制案。
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:無。