本資料由 (興櫃公司) 1271 晨暉生技 公司提供
序號 1 發言日期 113/06/11 發言時間 16:50:46
發言人 潘佳岳 發言人職稱 總經理 發言人電話 (02)2792-9568
主旨 公告本公司113年股東常會重要決議事項
符合條款 第 15 款 事實發生日 113/06/11
說明
1.股東會日期:113/06/11
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認112年度盈餘分配表案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認112年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)申請股票上市(櫃)案。
(2)初次上市(櫃)前對外公開承銷辦理之現金增資發行新股,擬提請原股東全數放棄
認購案。
(3)修訂「股東會議事規則」案。
(4)修訂「董事選舉辦法」案。
(5)修訂「取得或處分資產處理程序」案。
(6)修訂「資金貸與他人作業程序」案。
(7)修訂「背書保證作業程序」案。
7.其他應敘明事項:無。
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