本資料由　 (上櫃公司) 4111 濟生　公司提供
序號    1    發言日期    113/06/13    發言時間    14:21:41
發言人    黃惠珍    發言人職稱    財務部經理    發言人電話    (03)5983811#218
主旨    公告本公司113年股東常會重要決議事項
符合條款    第    18    款    事實發生日    113/06/13
說明    
1.股東常會日期:113/06/13
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認民國112年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修正本公司「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認民國112年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事案。
董事當選名單如下：
董事  蘇東茂
董事  萬事興投資有限公司
董事  蘇東鈺
董事  蘇家君
董事  蘇雨君
董事  謝明訓
董事  丞奎興業股份有限公司
獨立董事當選名單如下：
獨立董事  方鳴濤
獨立董事  陳世元
獨立董事  李兆環
獨立董事  陳健豪
6.重要決議事項五、其他事項:通過修正本公司「股東會議事規則」案。
7.其他應敘明事項:無。