本資料由　 (上市公司) 1783 和康生　公司提供
序號    1    發言日期    113/06/13    發言時間    16:38:04
發言人    黃千恬    發言人職稱    董事長特助    發言人電話    02-87977811 #8613
主旨    公告本公司2024年股東常會重要決議事項
符合條款    第    18    款    事實發生日    113/06/13
說明    
1.股東常會日期:113/06/13
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:2023年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:修訂「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
2023年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:董事全面改選案。
董事當選名單：
董事: 大江生醫股份有限公司代表人：林詠翔
董事: 大江生醫股份有限公司代表人：陳敬亭
董事: 大江生醫股份有限公司代表人：傅珍珍
董事: 大江生醫股份有限公司代表人：蔡智誠
董事: 中加投資發展股份有限代表人：李(系秀)媛
董事: 台塑生醫科技股份有限公司代表人：賴世明
獨立董事: 廖松淵
獨立董事: 曾仲銘
獨立董事: 李世明
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。