本資料由　 (上市公司) 1795 美時　公司提供
序號    5    發言日期    113/06/13    發言時間    19:37:05
發言人    沈燁    發言人職稱    副總經理    發言人電話    02-27005908
主旨    公告本公司功能性委員會因改選任期屆滿及新任委員
符合條款    第    6    款    事實發生日    113/06/13
說明    
1.發生變動日期:113/06/13
2.功能性委員會名稱:審計委員會及薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
 (1)審計委員會
    Hjorleifur Palsson
    Karl Alexius Tiger Karlsson
    王傳芬
 (2)薪資報酬委員會
    Hjorleifur Palsson
    Karl Alexius Tiger Karlsson
    王傳芬
4.舊任者簡歷:
 (1)審計委員會
    Hjorleifur Palsson/本公司獨立董事
    Karl Alexius Tiger Karlsson/本公司獨立董事
    王傳芬/本公司獨立董事
 (2)薪資報酬委員會
    Hjorleifur Palsson/本公司獨立董事
    Karl Alexius Tiger Karlsson/本公司獨立董事
    王傳芬/本公司獨立董事
5.新任者姓名:
 (1)審計委員會
    王傳芬
    楊郁民
    Karl Alexius Tiger Karlsson
 (2)薪資報酬委員會
    王傳芬
    楊郁民
    Karl Alexius Tiger Karlsson
6.新任者簡歷:
 (1)審計委員會
    王傳芬/本公司獨立董事
    楊郁民/星展(台灣)商業銀行財務長
    Karl Alexius Tiger Karlsson/本公司獨立董事
 (2)薪資報酬委員會:
    王傳芬/本公司獨立董事
    楊郁民/星展(台灣)商業銀行財務長
    Karl Alexius Tiger Karlsson/本公司獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
 新任
8.異動原因:提前全面改選。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/15 ~ 115/06/14
10.新任生效日期:113/06/13
11.其他應敘明事項:無