本資料由　 (上市公司) 1795 美時　公司提供
序號    2    發言日期    113/06/13    發言時間    19:31:03
發言人    沈燁    發言人職稱    副總經理    發言人電話    02-27005908
主旨    公告本公司113年股東常會董事全面改選當選名單
符合條款    第    6    款    事實發生日    113/06/13
說明    
1.發生變動日期:113/06/13
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
  或自然人監察人）:法人董事、自然人董事及獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
 (1)董事：
    香港商Alvogen Emerging Markets Holdings Ltd.代表人:
    Vilhelm Robert Wessman
    Petar Antonov Vazharov
    Arni Hardarson
    Oranee Tangphao Daniels
    Yves Hermes
    Nat Ativitavas
    Phannalin Mahawongtikul
    Krisana Winitthumkul
 (2)獨立董事：
    Hjorleifur Palsson
    Karl Alexius Tiger Karlsson
    王傳芬
4.舊任者簡歷:
 (1)董事:
    香港商Alvogen Emerging Markets  Holdings Ltd.代表人:
    Vilhelm Robert Wessman/本公司董事長
    Petar Antonov Vazharov/本公司董事暨總經理
    Arni Hardarson/本公司董事
    Oranee Tangphao Daniels/本公司董事
    Yves Hermes/本公司董事
    Nat Ativitavas/本公司董事
    Phannalin Mahawongtikul/本公司董事
    Krisana Winitthumkul/本公司董事
 (2)獨立董事：
    Hjorleifur Palsson/本公司獨立董事
    Karl Alexius Tiger Karlsson本公司獨立董事
    王傳芬/本公司獨立董事
5.新任者職稱及姓名:
 (1)董事:
    Vilhelm Robert Wessman
    Petar Antonov Vazharov(股東名簿記載之戶名為:方致壑)
    Arni Hardarson
    Oranee Tangipahoa Daniels
    Yves Hermes
    Innobic LL Holding Company Limited.
    (股東名簿記載之戶名為:美商摩根大通銀行台北分行受託保管ＩＮＮＯＢＩＣ
    有限責任控股公司投資專戶)代表人:
    Nat Ativitavas
    Phannalin Mahawongtikul
    Krisana Winitthumkul
 (2)獨立董事:
    王傳芬
    楊郁民
    Karl Alexius Tiger Karlsson
6.新任者簡歷:
 (1)董事:
    Vilhelm Robert Wessman/本公司董事長
    Petar Antonov Vazharov(股東名簿記載之戶名為:方致壑)/本公司董事暨總經理
    Arni Hardarson/本公司董事
    Oranee Tangipahoa Daniels/本公司董事
    Yves Hermes/本公司董事
    Innobic LL Holding Company Limited.
    (股東名簿記載之戶名為:美商摩根大通銀行台北分行受託保管ＩＮＮＯＢＩＣ
    有限責任控股公司投資專戶)代表人:
    Nat Ativitavas/本公司董事
    Phannalin Mahawongtikul/本公司董事
    Krisana Winitthumkul/本公司董事
 (2)獨立董事:
    王傳芬/本公司獨立董事
    楊郁民/星展(台灣)商業銀行財務長
    Karl Alexius Tiger Karlsson/本公司獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:提前全面改選
9.新任者選任時持股數:
 (1)董事：
    Vilhelm Robert Wessman:0股
    Petar Antonov Vazharov(股東名簿記載之戶名為:方致壑):1,070,000股
    Arni Hardarson:0股
    Oranee Tangipahoa Daniels:0股
    Yves Hermes:0股
    Innobic LL Holding Company Limited.
    (股東名簿記載之戶名為:美商摩根大通銀行台北分行受託保管ＩＮＮＯＢＩＣ
    有限責任控股公司投資專戶):17,517,348股
    代表人 Nat Ativitavas
    代表人 Phannalin Mahawongtikul
    代表人 Krisana Winitthumkul
 (2)獨立董事：
    王傳芬：0股
    楊郁民：0股
    Karl Alexius Tiger Karlsson：0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/15 ~ 115/06/14
11.新任生效日期:113/06/13
12.同任期董事變動比率:不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
   符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
  無