本資料由　 (興櫃公司) 6973 永立榮　公司提供
序號    3    發言日期    113/06/17    發言時間    17:28:30
發言人    黃效民    發言人職稱    總經理/技術長    發言人電話    2697-5599
主旨    公告本公司113年股東常會決議解除新任董事及其代表人 競業禁止限制案。
符合條款    第    22    款    事實發生日    113/06/17
說明    
1.股東會決議日:113/06/17
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)董事：簡奉任
(2)董事：黃效民
(3)董事：香港克麗緹娜國際有限公司代表人:陳碧華
(4)董事：陳鴻榮
(5)獨立董事：陳怡萍
(6)獨立董事：胡朝榮
3.許可從事競業行為之項目:
本公司營業範圍相同或類似之營業項目。
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事及董事代表人職務期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:
(1)董事：香港克麗緹娜國際有限公司代表人:陳碧華
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
董事：香港克麗緹娜國際有限公司代表人:陳碧華
(1) 微琥(上海)健康管理諮詢有限公司/執行董事
(2)晶亞（上海）貿易有限公司/執行董事
(3)上海遠碩企業管理諮詢有限公司/執行董事
(4)麗碩（上海）生物科技有限公司/執行董事
(5)上海雅樸醫療美容診所有限公司/執行董事
(6)海南首懋投資有限公司/執行董事
8.所擔任該大陸地區事業地址:
董事：香港克麗緹娜國際有限公司代表人:陳碧華
(1)微琥(上海)健康管理諮詢有限公司：中國上海市徐匯區陝西南路180弄1號213室
(2)晶亞（上海）貿易有限公司：中國上海市徐匯區陝西南路238號3樓315室
(3)上海遠碩企業管理諮詢有限公司：中國上海市徐匯區零陵路583號9樓320室
(4)麗碩（上海）生物科技有限公司：中國上海市徐匯區永嘉路692號2幢366室
(5)上海雅樸醫療美容診所有限公司：中國上海市長寧區淮海西路666號1404-1406室
(6)海南首懋投資有限公司：海南省瓊海市博鰲樂城國際醫療旅遊先行區康樂路1號
國際醫學產業中心F棟二層B025、B026、B027
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
董事：香港克麗緹娜國際有限公司代表人:陳碧華
(1)微琥(上海)健康管理諮詢有限公司：投資控股、經銷護膚產品及健康食品
(2)晶亞（上海）貿易有限公司：經銷護膚產品及健康食品
(3)上海遠碩企業管理諮詢有限公司：企業管理諮詢及投資控股
(4)麗碩（上海）生物科技有限公司：企業管理諮詢及投資控股
(5)上海雅樸醫療美容診所有限公司：醫療美容服務
(6)海南首懋投資有限公司：企業管理諮詢及投資控股
10.對本公司財務業務之影響程度:無。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:
董事：香港克麗緹娜國際有限公司代表人:陳碧華
(1)微琥(上海)健康管理諮詢有限公司：0
(2)晶亞（上海）貿易有限公司：0
(3)上海遠碩企業管理諮詢有限公司：0
(4)麗碩（上海）生物科技有限公司：0
(5)上海雅樸醫療美容診所有限公司：0
(6)海南首懋投資有限公司：0
12.其他應敘明事項:無。