本資料由　 (興櫃公司) 6973 永立榮　公司提供
序號    1    發言日期    113/06/17    發言時間    17:03:42
發言人    黃效民    發言人職稱    總經理/技術長    發言人電話    2697-5599
主旨    公告本公司113年股東會重要決議事項
符合條款    第    15    款    事實發生日    113/06/17
說明    
1.股東會日期:113/06/17
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司112年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認本公司112年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選本公司董事7席（含獨立董事3席)案。
(1)董事:簡奉任
(2)董事:黃效民
(3)董事:香港克麗緹娜國際有限公司代表人:陳碧華