本資料由　(公開發行公司) 6999 瀚醫生技　公司提供

序號     4    發言日期     113/06/15    發言時間     10:49:56
發言人     陳昌慧    發言人職稱     總經理    發言人電話     (02)26971328
主旨      公告本公司設置審計委員會
符合條款    第  9款    事實發生日     113/06/15
說明    
1.事實發生日:113/06/15
2.發生緣由:本公司設置審計委員會，由全體獨立董事組成第一屆審計委員會。
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:
 (1)舊任者姓名及簡歷：不適用。
 (2)新任者姓名及簡歷：
 　獨立董事：黃翠萍/鑫德會計師事務所執業會計師暨所長
 　獨立董事：劉秋絹/法翼律師事務所所長
 　獨立董事：洪哲章/挪威立恩威國際驗證資深稽核員(兼職)
 　獨立董事：陳育賢/基隆長庚醫院一般外科醫師
 (3)本屆審計委員會任期：113/06/15~116/06/14，同本屆董事任期屆滿日止，本
 　公司依證券交易法第14-4條規定，設置審計委員會，並由全體獨立董事組
 　成，負責執行監察人職權。