本資料由　 (上櫃公司) 4138 曜亞　公司提供
序號    1    發言日期    113/06/18    發言時間    18:55:33
發言人    吳國龍    發言人職稱    總經理    發言人電話    (02)22217733
主旨    公告本公司113年股東常會重要決議事項
符合條款    第    18    款    事實發生日    113/06/18
說明    
1.股東常會日期:113/06/18
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認112年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認112年度營業報告書及財務報表。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
完成第八屆董事選舉，選出九席董事(含獨立董事)分別為：
董　　事：傅輝東
董　　事：張明正
董　　事：傅若軒
董　　事：佳醫健康事業股份有限公司代表人: 吳國龍
董　　事：佳醫健康事業股份有限公司代表人: 薛福全
董　　事：佳醫健康事業股份有限公司代表人: 周臣孝
獨立董事：廖益興
獨立董事：曾翠貞
獨立董事：林豐智
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過本公司擬辦理盈餘轉增資發行新股案。
(2)通過「股東會議事規則」部份條文修訂案。
(3)通過「董事選任程序」部份條文修訂案。
(4)通過「背書保證辦法」部份條文修訂案。
(5)通過解除新任董事(含獨立董事)競業禁止限制案。
7.其他應敘明事項:無。