本資料由　(上櫃公司) 4174 浩鼎　公司提供

序號     3    發言日期     113/06/19    發言時間     15:04:24
發言人     王慧君    發言人職稱     執行長    發言人電話     (02)2655-8799
主旨      代重要子公司鼎晉生技股份有限公司公告113年股東常會 決議解除新任董事競業禁止之限制
符合條款    第  21款    事實發生日     113/06/19
說明    
1.股東會決議日:113/06/19
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
 董事    陳志全 (台灣浩鼎生技股份有限公司代表人)
 董事    王慧君 (台灣浩鼎生技股份有限公司代表人)
 董事    馬海怡 (台灣浩鼎生技股份有限公司代表人)
 董事    陳信銘 (台灣浩鼎生技股份有限公司代表人)
 董事    尹崇堯 (潤泰興股份有限公司代表人)
3.許可從事競業行為之項目:與鼎晉公司營業範圍相同之營業項目
4.許可從事競業行為之期間:任職於鼎晉公司董事職務期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經股東常會已發行股份總數三分之二
 以上股東出席，出席股東表決權過半數同意通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無