本資料由　(上市公司) 6541 泰福-KY　公司提供

序號     1    發言日期     113/06/19    發言時間     15:29:14
發言人     待定    發言人職稱     待定    發言人電話     02-27010518
主旨      公告本公司113年股東常會重要決議事項
符合條款    第  18款    事實發生日     113/06/19
說明    
1.股東常會日期:113/06/19
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
承認2023年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:
無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
承認2023年度營業報告書及合併財務報告案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
選舉董事九席(含獨立董事四席)，當選名單如下：
(1) 董  事: Delos Fund Capital Fund,LP 代表人：陳林正先生
(2) 董  事: 鵬霖投資有限公司 代表人：陳志全先生
(3) 董  事: 鵬霖投資有限公司 代表人：曾達夢先生
(4) 董  事: Allen Chao and Lee Hwa Chao Family Trust 代表人：趙宇天先生
(5) 董  事: Hsia Family Trust 代表人：夏  正先生
(6) 獨立董事: 蔡金拋先生
(7) 獨立董事: 王泰昌先生
(8) 獨立董事: 張綺芬小姐
(9) 獨立董事: 謝尚賢先生
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過解除董事競業禁止限制案。
7.其他應敘明事項:無。