本資料由　(上市公司) 6541 泰福-KY　公司提供

序號     3    發言日期     113/06/19    發言時間     15:30:57
發言人     待定    發言人職稱     待定    發言人電話     02-27010518
主旨      公告本公司113年股東常會董事及獨立董事當選名單
符合條款    第  6款    事實發生日     113/06/19
說明    
1.發生變動日期:113/06/19
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
  或自然人監察人）:法人董事、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
(1) 董  事: Delos Fund Capital Fund,LP 代表人：陳林正先生
(2) 董  事: 鵬霖投資有限公司 代表人：陳志全先生
(3) 董  事: 鵬霖投資有限公司 代表人：曾達夢先生
(4) 董  事:  Allen Chao and Lee Hwa Chao Family Trust 代表人：趙宇天先生
(5) 董  事:  Hsia Family Trust 代表人：夏  正先生
(6) 獨立董事: 蔡金拋先生
(7) 獨立董事: 王泰昌先生
(8) 獨立董事: 張俊彥先生
4.舊任者簡歷:
(1) 董  事: Delos Fund Capital Fund,LP
           代表人：陳林正/Tanvex BioPharma Inc. 董事、董事長及執行長
(2) 董  事: 鵬霖投資有限公司
        代表人：陳志全/潤泰集團投資管理處副總經理及總裁特別助理
(3) 董  事: 鵬霖投資有限公司
        代表人：曾達夢/Tanvex BioPharma Inc. 董事
(4) 董  事:  Allen Chao and Lee Hwa Chao Family Trust
        代表人：趙宇天/Tanvex BioPharma Inc. 董事
(5) 董  事: Hsia Family Trust
        代表人：夏  正/Tanvex BioPharma Inc. 董事
(6) 獨立董事: 蔡金拋/Tanvex BioPharma Inc. 董事
(7) 獨立董事: 王泰昌/國立臺灣大學會計系特聘教授
(8) 獨立董事: 張俊彥/臺北醫學大學臺北癌症中心院長
5.新任者職稱及姓名:
(1) 董  事: Delos Fund Capital Fund,LP 代表人：陳林正先生
(2) 董  事: 鵬霖投資有限公司 代表人：陳志全先生
(3) 董  事: 鵬霖投資有限公司 代表人：曾達夢先生
(4) 董  事:  Allen Chao and Lee Hwa Chao Family Trust 代表人：趙宇天先生
(5) 董  事:  Hsia Family Trust 代表人：夏  正先生
(6) 獨立董事: 蔡金拋先生
(7) 獨立董事: 王泰昌先生
(8) 獨立董事: 張綺芬小姐
(9) 獨立董事: 謝尚賢先生
6.新任者簡歷:
(1) 董  事: Delos Fund Capital Fund,LP
           代表人：陳林正/Tanvex BioPharma Inc. 董事、董事長及執行長
(2) 董  事: 鵬霖投資有限公司
        代表人：陳志全/潤泰集團投資管理處副總經理及總裁特別助理
(3) 董  事:  鵬霖投資有限公司
        代表人：曾達夢/Tanvex BioPharma Inc. 董事
(4) 董  事:  Allen Chao and Lee Hwa Chao Family Trust
        代表人：趙宇天/Tanvex BioPharma Inc. 董事
(5) 董  事: Hsia Family Trust
        代表人：夏  正/Tanvex BioPharma Inc. 董事
(6) 獨立董事: 蔡金拋/Tanvex BioPharma Inc. 董事
(7) 獨立董事: 王泰昌/國立臺灣大學會計系特聘教授
(8) 獨立董事: 張綺芬/StemBios Technologies, Inc.董事
(9) 獨立董事: 謝尚賢/國立台灣大學土木工程學系教授
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選
9.新任者選任時持股數:
(1) 董  事: Delos Fund Capital Fund,LP 代表人:陳林正/4,803,510股
(2) 董  事: 鵬霖投資有限公司 代表人：陳志全/23,539,537股
(3) 董  事: 鵬霖投資有限公司  代表人：曾達夢/23,539,537股
(4) 董  事: Allen Chao and Lee Hwa Chao Family Trust
         代表人：趙宇天/8,498,839股
(5) 董  事: Hsia Family Trust 代表人：夏  正/864,054股
(6) 獨立董事: 蔡金拋/0股
(7) 獨立董事: 王泰昌/0股
(8) 獨立董事: 張綺芬/0股
(9) 獨立董事: 謝尚賢/0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/08/27~113/08/26
11.新任生效日期:113/06/19
12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選董事，故不適用
13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選董事，故不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
   符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
任期屆滿全面改選董事