本資料由　 (興櫃公司) 6634 欣耀　公司提供
序號    1    發言日期    113/06/21    發言時間    16:09:45
發言人    朱凱民    發言人職稱    董事長兼總經理    發言人電話    02-27885365
主旨    公告本公司113年股東常會重要決議事項
符合條款    第    15    款    事實發生日    113/06/21
說明    
1.股東會日期:113/06/21
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認一一二年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認一一二年度營業報告書暨財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂「董事選任程序」案。
(2)通過解除董事競業禁止限制案。
7.其他應敘明事項:無。