本資料由　 (興櫃公司) 4431 敏成健康　公司提供
序號    4    發言日期    113/06/25    發言時間    16:40:45
發言人    楊弘仁    發言人職稱    總經理    發言人電話    03-4631317
主旨    公告本公司第五屆薪資報酬委員會委員任期屆滿
符合條款    第    6    款    事實發生日    113/06/25
說明    
1.發生變動日期:113/06/25
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
  (1)獨立董事：游啟璋
  (2)獨立董事：吳夢楚
  (3)獨立董事：張恆瑜
4.舊任者簡歷:
  (1)獨立董事：國立台灣大學會計學系兼任副教授
  (2)獨立董事：康博醫創(股)公司董事長兼總經理
  (3)獨立董事：長庚大學數位金融科技學系/工商管理學系副教授
5.新任者姓名:尚未委任
6.新任者簡歷:尚未委任
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
  任期屆滿
8.異動原因:本公司於113/06/25股東會全面改選董事。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/26~113/07/25
10.新任生效日期:不適用
11.其他應敘明事項:
   本公司將於近期召開董事會委任第五屆薪資報酬委員，其任期與
   第十四屆董事相同。